Jabatan Kehakiman Amerika Syarikat (DOJ) bersama Biro Siasatan Persekutuan (FBI) dilaporkan telah melancarkan siasatan awal terhadap Persatuan Bola Sepak Argentina (AFA) serta presidennya, Claudio Tapia, berhubung dakwaan salah laku kewangan.
Pihak berkuasa kini sedang meneliti sama ada aliran dana bernilai ratusan juta dolar yang disalurkan melalui bank-bank Amerika Syarikat (AS) mempunyai unsur pengubahan wang haram atau penipuan telegraf (wire fraud) ketika kejohanan Piala Dunia sedang berlangsung, petik Goal.com.
Menurut laporan media tempatan, La Nacion dan Terra, pendakwa raya persekutuan dan ejen FBI telah mula mengambil keterangan saksi berhubung operasi kewangan AFA di negara berkenaan.
Fokus Siasatan dan Aliran Dana $300 Juta
Siasatan tersebut dilaporkan memberi tumpuan kepada kaedah organisasi berkenaan, di bawah pimpinan Claudio Tapia, menstrukturkan perjanjian komersial antarabangsa mereka.
Pihak berkuasa kini sedang memperincikan sama ada aktiviti AFA dan TourProdEnter LLC — iaitu syarikat yang menguruskan kutipan kontrak persatuan itu di luar negara — boleh diklasifikasikan sebagai pengubahan wang haram atau penipuan bank di bawah bidang kuasa undang-undang AS.
Setakat ini, pasukan penyiasat sedang mengesan aliran dana yang melebihi $300 juta (RM1.3 bilion) yang dikaitkan dengan urus niaga perniagaan antarabangsa terbabit menerusi beberapa institusi perbankan utama.
Saksi Utama Disoal Siasat
Sebagai sebahagian daripada proses siasatan, pihak berkuasa baru-baru ini telah mengadakan sesi soal siasat selama tiga jam melalui sidang video bersama seorang ahli perniagaan, Guillermo Tofoni, di Miami.
Pihak berkuasa juga sedang aktif mengesan saksi-saksi lain yang mempunyai maklumat langsung mengenai transaksi yang berlaku sepanjang tempoh pentadbiran Tapia dan Pablo Toviggino.
Pasukan penyiasat kini sedang meneliti transaksi yang disalurkan melalui akaun di Citibank, Bank of America, dan JP Morgan.
Siasatan ini bertujuan menilai sama ada operasi kewangan tersebut, yang dilakukan ketika Argentina menguatkuasakan kawalan mata wang yang ketat, telah melanggar mana-mana undang-undang persekutuan AS.
Respon AFA
Menyedari tekanan undang-undang yang semakin meningkat, AFA telah mula menggerakkan wakil mereka di Amerika Syarikat.
Tomas Regalado, yang bertindak sebagai duta AFA di Amerika Utara, baru-baru ini menghadiri sebuah forum mengenai bola sepak dan rasuah di Miami bersama peguam jenayah Argentina, Mariano Lizardo.
Mengulas mengenai siasatan awal oleh DOJ dan FBI itu, Regalado dengan tegas menuntut agar semua pihak menghormati prinsip praduga tidak bersalah (presumption of innocence).
“Langkah siasatan awal ini semata-mata tidak menentukan sebarang liabiliti atau sabitan bersalah,” tegas beliau.
Setakat ini, tiada sebarang pertuduhan rasmi difailkan di Amerika Syarikat memandangkan pihak pendakwa raya masih dalam proses menilai sama ada terdapat bukti yang mencukupi untuk mengemukakan kes jenayah ke mahkamah.